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发布日期: 2024年09月27日
齐鲁银行无棣支行堵截一起电诈案
获公安机关致信表扬
文章字数:642
  本报讯(记者于昂通讯员温庆磊报道)9月18日,齐鲁银行滨州无棣支行成功堵截一起电信诈骗事件,积极履行了金融机构社会责任。无棣县公安局专门向无棣支行发来表扬信,对该行员工主动发现、紧急处置的突出表现表示感谢并给予表扬。
  9月18日下午,客户郭女士来齐鲁银行滨州无棣支行预约现金取款6万元,自述取现用途为装修款。支行工作人员询问是否可以通过转账支用,郭女士表示不行。当被问及是否可以提供装修合同等证明,她又表示没有,随后又改口称给孩子订婚取现金。业务办理期间郭女士一直在用手机聊天,行为较为可疑。支行工作人员耐心地向其宣讲电信诈骗相关知识后,郭女士提供了手机聊天记录,显示其手机上下载了名为“乡村振兴”的软件并加入了群聊。群内“客服”要求郭女士提供流水、身份证、银行卡、征信等信息,并称有专人包装流水、教客户如何从银行取现金。支行工作人员判定郭女士疑似遭遇电信诈骗。
  在安抚客户的同时,支行员工及时通知无棣县反诈中心,公安民警几分钟后来到网点,向郭女士讲解反诈知识,并为其银行卡做保护性止付,同时联系其他银行拒绝受理该客户取现、办理贷款等业务。经公安部门核实,嫌疑人以帮助郭女士办理乡村振兴贷款的名义,诱骗其提供银行卡等信息,后以需要刷流水的名义让她到银行预约取现。警银联动阻止了一起正在发生中的电信诈骗案,最终郭女士银行卡无资金流入和涉及诈骗案件,切实保护了客户的财产安全。
  齐鲁银行滨州分行相关负责人表示,今年以来,该行坚持做好反诈工作,落实各项联动措施,共堵截可疑开户14笔,可疑资金取现3笔。
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